CDD File Remediations
CDD Remediations
CDD File Herstelacties
De meeste organisaties hebben moeite om hun Customer Due Diligence (CDD)-dossiers up-to-date te houden. Ze moeten ervoor zorgen dat ze voldoen aan de laatste eisen van lokale en internationale toezichthouders.
Soms moet u de kwaliteit van uw bestanden binnen een bepaald tijdsbestek verbeteren. Dit is vaak nodig als er problemen zijn met uw bestanden die moeten worden opgelost, of als toezichthouders om wijzigingen vragen. Om dit te doen, moet u over bepaalde vaardigheden beschikken.
KYC-bestandsherstel
AMLproffesions-specialisten werken samen met de belanghebbenden van de organisatie om tegenstrijdige gegevens te verwijderen, de reeds beschikbare informatie te ordenen en eventuele hiaten in de informatie en documentatie te identificeren en aan te vullen om het risico voor de klant te bepalen en te voldoen aan wet- en regelgeving.
Wat kan AMLproffesions voor u betekennen?
AMLproffesions kan uw bedrijf helpen met het upgraden van de KYC (know-your-customer) bestanden naar een standaard waar iedereen zich in kan vinden. Dit geldt zowel voor uw onderneming als voor de toezichthouders. Om tot het beste resultaat voor alle betrokkenen te komen, kan AMLproffesions expertise leveren op de volgende gebieden:
CDD/KYC
Wat kan AMLproffesions voor u betekennen?
AMLproffesions kan uw bedrijf helpen met het upgraden van de KYC bestanden naar een standaard waar iedereen zich in kan vinden