KYC AML implementaties
KYC AML implementaties
UITBESTEDEN VAN CDD/KYC EXPERT WERKZAAMHEDEN
De wetgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering is het afgelopen decennium flink uitgebreid. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) reguleert banken, levensverzekeraars, betalingsdienstaanbieders, cryptocurrency dienstverleners, wisselkantoren, trustkantoren, financiële criminaliteit (waaronder witwassen en financieren van terrorisme).
Tegenwoordig implementeren organisaties over de hele wereld verschillende maatregelen tegen deze misdaden, maar een samenhangend nalevingsprogramma is vaak de meest effectieve optie voor organisaties.
Als specialisten op het gebied van compliance/financiële misdaad nemen we componenten van een effectief Know Your Customer (KYC)/Anti-Money Laundering (AML) conform de richtlijnen van WWFT, De Nederlanse Bank en uw beleid op en ontzorgen wij uw lasten. Dit doen wij met een proffesioneel team, voorzien van dossieropbouwers, analisten, Quality Checkers en Compliance medewerkers. We worden ondersteund door onze juridische afdeling en onze eerstelijns supportteam.
(SLA) REPORTING
Zoals u van ons kunt verwachten zullen wij ons zelf erg flexibel opstellen, we zullen ons aan u wensen aanpassen. Het is dus vanzelfsprekend dat AMLprofessions effecient, transparant en overzichtelijk met de partner zal communiceren omtrent de voortgang van het project. Hoe intensief dat zal zijn is afhankelijk van de wensen van de klant. Indien er gevraagd wordt naar een specifieke rapportage, dan zal AMLprofessions maatwerk leveren.
EFFICIËNT MAATWERK
BEVEILIGING
Privacy van klantgegevens is een heel belangrijk vraagstuk, het is erg moeilijk om met deze verantwoordelijkheid om te gaan. Wij zijn daar ons erg van bewust en sluiten daarom altijd een Non Disclosure Agreement als onderdeel van de overeenkomst. Wij kunnen daarnaast informatie delen met uw organisatie via beveiligde kanalen, u als organisatie kunt ons ook toegang geven tot uw afgeschermde systemen.
Binnen AMLprofessions investeren we veel tijd en geld aan informatiebescherming en informatie risico bewustwording bij onze teams. We dragen de verantwoordelijkheid als management om de awareness bij ons team te vergroten, tevens zorgen wij er voor dat dit wordt vertaald in betrokkenheid van onze medewerkers en zorgvuldigheid in de wijze waarop ze om zullen gaan met uw klantgegevens.
KYC AML-Framework implementaties
KYC AML-Framework implementaties
Turans biedt KYC AML als een Service om u te helpen al deze uitdagingen aan te gaan!