Kom in contact
06-10022473
06-10022473
Organized FinancialCrime Fighters
Totaal oplossing voor al uw AML, CDD en KYC vraagstukken en dossiers
Financiële criminaliteit is een probleem dat steeds vaker voorkomt. Dit maakt het voor gezagsgetrouwe burgers moeilijker om veilig en succesvol te zijn. De samenleving stelt hoge eisen aan de financiële sector om dit probleem op te lossen, wat op zijn beurt complexe compliance-kwesties creëert. De financiële sector heeft high-end oplossingen nodig om criminelen voor te blijven.
Wij hebben veel ervaring met bedrijfs- en IT-implementaties, onder meer op het gebied van FEC, sancties, compliance, risicobeheer en transactieverwerking en -monitoring. Wij hebben Amlprofessions opgericht als een bedrijf om deze ervaring te gebruiken om andere bedrijven te helpen op het gebied van Financieel Economische Criminaliteit (FEC).
Wij willen uw zakenpartner zijn als het gaat om financiële en economische criminaliteit. Wij kunnen u helpen uw kader voor FEC te upgraden of volledig op te zetten.
Ik zou graag met u willen bespreken hoe wij u kunnen helpen om te blijven voldoen aan de voorschriften in uw regio, en aan alle wereldwijde voorschriften.
Wij kunnen u helpen uw kader te upgraden, bijvoorbeeld door uw SIRA uit te voeren, uw CDD-bestanden te saneren, of gewoon door op te treden als een externe partij voor kwaliteitsborging.
Amlprofessions is flexibel en onze ervaring met het implementeren van FEC-raamwerken en het opzetten van organisaties stelt ons in staat u goed geïnformeerd bij te staan. Wij kunnen u ondersteunen van het begin tot het eind van een proces, of slechts met een klein deel van dat proces.
Wij zijn dynamisch en flexibel, daardoor kunnen wij onszelf erg gemakkelijk aan uw wensen aanpassen. Wij kunnen u met onze professionals, die vele jaren ervaring hebben, ondersteunen om een onderbouwd risicoclassificatie op te bouwen voor de dossiers. Wij zijn capabel om een geheel KYC traject van begin tot het einde te voldoen.
Made by Necmar